المالية والمصارف والمخاطر
إدارة المخاطر التشغيلية
أدر المخاطر التشغيلية لحماية الأهداف: حوكمة المخاطر، وبناء إطار يشمل شهية المخاطر والسياسة والثقافة، وتحديد المخاطر وتقييمها، ومؤشرات المخاطر الرئيسية، والمعالجة والتقارير.
نظرة سريعة
رمز البرنامجM23
المدة
- 3 أيام
المستوىممارس
نوع البرنامجدورة مهنية
اللغةالإنجليزية / العربية
طريقة التقديمداخل الشركة · عام · عبر الإنترنت
لمن هذا البرنامج
- العاملون في المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي
- مديرو البنوك والمؤسسات المالية
- المديرون المسؤولون عن المخاطر التشغيلية
أهداف التعلم
- استخدام إدارة المخاطر التشغيلية لتحقيق الأهداف
- إعداد حوكمة المخاطر ودور مجلس الإدارة
- بناء إطار المخاطر: القدرة والشهية والسياسة والثقافة
- تقييم المخاطر ذاتيًا بما فيها المنتجات الجديدة والأطراف الخارجية
- جمع بيانات الخسائر واستخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية
- فهم رأس مال المخاطر التشغيلية ونمذجتها
ما يغطيه البرنامج
- حوكمة المخاطر
- إطار إدارة المخاطر
- تحديد المخاطر وتقييمها
- مؤشرات المخاطر والتقارير
المحتوى التفصيلي (باللغة الإنجليزية)
- Embedding good practice in a changed regulatory environment
- Governing & governance: people, process, result
- Horizons of risk governance; three lines model
- Risk capacity & appetite; example appetite statement
- Risk policy, pricing & culture
- Operational risk
- Lifecycle; functional vs process approach
- Top-down identification; process reviews
- Control assessment; issues & action plans
- Residual risk; management validation
- New products & third-party providers
- Risk profile; expected & unexpected loss
- Loss data collection, fields & boundary issues; external loss data
- Key Risk Indicators & KRI framework
- Reporting
- From Basel II approaches to the Basel III
- Standardised Approach (SMA)
- Frequency & severity modelling
- Scenario analysis; combining internal & external loss data
- Dependency & aggregation
جدول البرنامج يومًا بيوم
جدول نموذجي، وتُصمم النسخ الداخلية وفق عملياتكم وبياناتكم وتوقيتاتكم.
- 1. Introduction
- 2. Risk Governance
- 3. Risk Management Framework
- 4. Risk Assessment
- 5. Risk Information
- 6. Risk Modelling & Capital
- دراسة حالة وخطط العمل وتقييم البرنامج
التطبيق والأدوات والتقييم
التطبيق العملي
- تيسير جلسة FMEA/تقييم مخاطر لعملية من عملياتك
- ترتيب المخاطر بالشدة والحدوث والاكتشاف أو مصفوفة المخاطر
- دراسة حالة لإخفاق في الحوكمة أو الامتثال والدروس المستفادة
- تصميم مصفوفة ضوابط / برنامج امتثال لعملية
أدوات ونماذج تحتفظ بها
- نموذج FMEA من AIAG-VDA وجدول أولوية الإجراءات
- سجل المخاطر ومصفوفة المخاطر (إكسل)
- مصفوفة المخاطر والضوابط
- قائمة الامتثال واعرف عميلك
كيف يُقيَّم التعلم
- قياس المعرفة قبل البرنامج وبعده
- تقييم المدرب للتمارين العملية
- مراجعة خطة العمل في نهاية البرنامج
مبني على هذه المعايير ومجالات المعرفة
- دليل FMEA من AIAG وVDA (2019)
- الأيزو 31000 / IEC 31010
- إطار COSO المتكامل للرقابة الداخلية (2013)
الشهادة
يحصل المشاركون الذين يتمون البرنامج وتقييمه على شهادة من مركز التميز يمكن التحقق منها عبر الإنترنت.
طريقة التقديم
- دورات عامة في القاهرة وبرامج داخل الشركات وتدريب مباشر عبر الإنترنت
- تمارين عملية ودراسات حالة وأمثلة من قطاعك
- يمكن تقديمه أيضًا ضمن برنامج التدريب والإقامة في شرم الشيخ أو الغردقة أو القاهرة
ضمن هذه المسارات المهنية
- المالية والمصارف والمخاطر · مستوى الخبير
FAQ
أسئلة شائعة
ما مدة برنامج إدارة المخاطر التشغيلية؟
مدة البرنامج 3 أيام، ويمكن تكييف النسخة الداخلية حسب احتياجكم.
هل يُقدَّم البرنامج بالعربية أم بالإنجليزية؟
تُقدَّم الجلسات عادة بالعربية مع المصطلحات والمواد الفنية بالإنجليزية، ويتاح التقديم الكامل بالإنجليزية للمجموعات داخل الشركات.
هل يمكن تنفيذه داخل شركتنا؟
نعم. تستخدم البرامج داخل الشركات تمارين مبنية على عملياتكم. أخبرنا بحجم المجموعة والتوقيت المفضل وسنرسل لكم عرضاً.
هل سأحصل على شهادة؟
يحصل المشاركون الذين يتمون البرنامج وتقييمه على شهادة من مركز التميز يمكن التحقق منها عبر الإنترنت.
برامج أخرى في هذا المجال
- إكسل المتقدم للمتخصصين الماليين5 أيام
- الموازنات والتنبؤ والتخطيط والرقابة3 أيام
- تمويل الأعمال4 أيام
- أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلييوم واحد
- محاسبة التكاليف للتخطيط الإداري واتخاذ القرار والرقابة3 أيام
- المالية لغير الماليينيوم واحد
- تحليل القوائم المالية3 أيام
- دبلوم المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (التحضير لـ ACCA DipIFR)63 ساعة
- استراتيجيات مكافحة غسل الأموال والامتثال10 أيام
احصل على المواعيد والرسوم والمحتوى الكامل.
أخبرنا إن كنت ستلتحق بصفة فردية أو تخطط لبرنامج لفريقك.