استراتيجيات مكافحة غسل الأموال والامتثال

لمن هذا البرنامج

• العاملون في الامتثال ومكافحة غسل الأموال بالبنوك
• العاملون في الفروع والعمليات
• فرق المخاطر والتدقيق

أهداف التعلم

• التعرف على أشكال ومراحل غسل الأموال
• تحديد أساليب الغسل الحديثة
• تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي
• تطبيق اعرف عميلك والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

الشهادة

يحصل المشاركون الذين يتمون البرنامج وتقييمه على شهادة من مركز التميز يمكن التحقق منها عبر الإنترنت.

التحقق من شهادة

طريقة التقديم

• دورات عامة في القاهرة وبرامج داخل الشركات وتدريب مباشر عبر الإنترنت
• تمارين عملية ودراسات حالة وأمثلة من قطاعك
• يمكن تقديمه أيضًا ضمن برنامج التدريب والإقامة في شرم الشيخ أو الغردقة أو القاهرة