كشف الاحتيال والامتثال لمكافحة الفساد
احمِ المؤسسة من الاحتيال والفساد: الإطار الدولي لمكافحة الفساد والأيزو 37001، وتقييم مخاطر الاحتيال، وبناء برنامج الامتثال، والكشف والاستجابة.
نظرة سريعة
- يومان
لمن هذا البرنامج
- العاملون في الامتثال والتدقيق الداخلي والمالية والشؤون القانونية والمخاطر
- المديرون في الوظائف عالية المخاطر
أهداف التعلم
- فهم الإطار القانوني الدولي لمكافحة الفساد
- تقييم مخاطر الاحتيال والفساد
- تصميم برنامج للأخلاقيات والامتثال لمكافحة الفساد وتشغيله
ما يغطيه البرنامج
- الإطار والمخاطر
- برنامج الامتثال
- الكشف والاستجابة
- الأيزو 37001
المحتوى التفصيلي (باللغة الإنجليزية)
- UNCAC and the OECD Convention
- FCPA and UK Bribery Act
- ISO 37001
- The fraud triangle
- Fraud and corruption risk assessment
- Senior-management commitment and oversight
- Policies for high-risk areas
- Third parties and business partners
- Internal controls and record keeping
- Incentives, training and communication
- Red flags and detection techniques
- Whistle-blowing channels
- Investigations and periodic review
جدول البرنامج يومًا بيوم
جدول نموذجي، وتُصمم النسخ الداخلية وفق عملياتكم وبياناتكم وتوقيتاتكم.
- Legal framework
- Fraud risk
- Compliance programme
- Controls and culture
- Detection and response
- دراسة حالة وخطط العمل وتقييم البرنامج
التطبيق والأدوات والتقييم
التطبيق العملي
- تحليل مجموعة قوائم مالية حقيقية بالنسب
- إعداد موازنة وتقرير انحرافات على إكسل
- دراسة حالة: قرار باستخدام التكلفة والحجم والربح وصافي القيمة الحالية
- دراسة حالة لإخفاق في الحوكمة أو الامتثال والدروس المستفادة
أدوات ونماذج تحتفظ بها
- مصنف تحليل النسب والموازنات
- حاسبات صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي ونقطة التعادل
- مصفوفة المخاطر والضوابط
- قائمة الامتثال واعرف عميلك
كيف يُقيَّم التعلم
- قياس المعرفة قبل البرنامج وبعده
- تقييم المدرب للتمارين العملية
- مراجعة خطة العمل في نهاية البرنامج
مبني على هذه المعايير ومجالات المعرفة
- المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
- إطاري COSO للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
- مقررات بازل 3/4 (مخاطر البنوك)
الشهادة
يحصل المشاركون الذين يتمون البرنامج وتقييمه على شهادة من مركز التميز يمكن التحقق منها عبر الإنترنت.
طريقة التقديم
- دورات عامة في القاهرة وبرامج داخل الشركات وتدريب مباشر عبر الإنترنت
- تمارين عملية ودراسات حالة وأمثلة من قطاعك
- يمكن تقديمه أيضًا ضمن برنامج التدريب والإقامة في شرم الشيخ أو الغردقة أو القاهرة
ضمن هذه المسارات المهنية
- المالية والمصارف والمخاطر · مستوى الخبير
أسئلة شائعة
ما مدة برنامج كشف الاحتيال والامتثال لمكافحة الفساد؟
مدة البرنامج يومان، ويمكن تكييف النسخة الداخلية حسب احتياجكم.
هل يُقدَّم البرنامج بالعربية أم بالإنجليزية؟
تُقدَّم الجلسات عادة بالعربية مع المصطلحات والمواد الفنية بالإنجليزية، ويتاح التقديم الكامل بالإنجليزية للمجموعات داخل الشركات.
هل يمكن تنفيذه داخل شركتنا؟
نعم. تستخدم البرامج داخل الشركات تمارين مبنية على عملياتكم. أخبرنا بحجم المجموعة والتوقيت المفضل وسنرسل لكم عرضاً.
هل سأحصل على شهادة؟
يحصل المشاركون الذين يتمون البرنامج وتقييمه على شهادة من مركز التميز يمكن التحقق منها عبر الإنترنت.
برامج أخرى في هذا المجال
- إكسل المتقدم للمتخصصين الماليين5 أيام
- الموازنات والتنبؤ والتخطيط والرقابة3 أيام
- تمويل الأعمال4 أيام
- أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلييوم واحد
- محاسبة التكاليف للتخطيط الإداري واتخاذ القرار والرقابة3 أيام
- المالية لغير الماليينيوم واحد
- تحليل القوائم المالية3 أيام
- دبلوم المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (التحضير لـ ACCA DipIFR)63 ساعة
- استراتيجيات مكافحة غسل الأموال والامتثال10 أيام
احصل على المواعيد والرسوم والمحتوى الكامل.
أخبرنا إن كنت ستلتحق بصفة فردية أو تخطط لبرنامج لفريقك.